公告日期：2017-08-30

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-041上海韦尔半导体股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为维护广大投资者利益，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日发布了《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2017-040）。公司于2017年8月29日召开了相应的投资者说明会，就投资者对公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：一、本次说明会召开情况2017年8月29日上午9:30-10:30，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了重大资产重组投资者说明会。公司董事兼总经理马剑秋先生，董事会秘书兼财务总监贾渊先生，独立财务顾问代表等出席了本次投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项相关的情况与投资者进行了交流与沟通，公司相关人员就投资者普遍关注的问题进行了解答。二、投资者提出的主要问题及公司回复的情况公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答案整理如下：1、投资者提问：请问媒体报道的其他重要股东对豪威科技有优先购买权的事情到底是怎么回事回答：本次重大资产重组标的北京豪威尚有部分股东对于本次重组方案态度不明确，公司仍在与其就最终的重组方案进行积极沟通协商。本次重组可能因部分股东不同意而存在较大的不确定性。2、投资者提问：韦尔股份电子元器件代理及销售营业收入占整个营收的70%，请问公司本质上是不是还是一个元器件分销代理商回答：半导体产品设计和分销同为公司现有主营业务，公司半导体分销业务与设计业务对公司发展有着协同效应。同时，公司将根据半导体市场发展趋势，逐步提升现有产品设计和研发能力，公司持续加大研发投入，通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，拓宽产品的终端应用，提升公司在半导体设计业务领域技术实力。谢谢！3、投资者提问：对北京豪威科技估值是否经过评估/评估的价值是否有偏差收购北京豪威科技是否有会发生控制权变更而构成借壳上市的风险收购方案能否有现金收购如不能，为什么发行股份认购的股价如何确定收购方案及配套融资方案的具体进度及时间表收购方案可能被证监会重点关注的地方有哪些回答：公司已聘请中介机构对标的资产进行审计、评估工作，该工作尚在进行中，具体评估值以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为准。本次重大资产重组方案不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。本次重大资产重组交易方案尚未最终确定，具体方案将在重组预案中披露。目前，此次重大资产重组涉及海外收购，交易金额较大，同时交易对手众多，少数交易对手对于本次重组方案态度尚不明确。公司在积极组织各方中介对标的进行尽职调查、审计、评估工作，完成审计评估预估值工作后将尽快复牌，并公告预案最终的重组方案，公告估值、交易方式等相关信息。谢谢！4、投资者提问：半导体行业是周期性行业，公司是否受其影响较大公司目前完全专注主营业务，有意向开拓其他新业务吗回答：由于半导体产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个半导体行业具有周期性波动的特点。随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，进而导致了半导体产品的生命周期不断缩短。公司的经营业绩可能会因半导体行业周期性而产生较大的波动。公司长期以来专注于半导体产品设计、销售和分销业务，将来若有开拓其他新业务计划会及时履行信息披露义务。谢谢！5、投资者提问：韦尔股份财务状况糟糕，大量股份甚至房产都被质押，在这种情况下还进行这么大规模的资产重组成功的可能性有多大回答：公司生产经营情况良好，目前不存在大量股份及房产质押的情形。公司财务状况请以公司半年报披露信息为准。谢谢。6、投资者提问：半导体行业是个对技术要求较高的行业，请问公司上半年在这方面有何新成就回答：您好！诚如您所说，半导体行业对技术要求较高，公司方面也一直很重视技术研发投入。2017年上半年，公司继续保持和扩大TVS、MOSFET、电源 IC、卫星直播芯片以及射频元器件等……[点击查看原文][查看历史公告]

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