公告日期：2016-09-08

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-050河南思维自动化设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月7日(二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 292、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,047,2003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.03(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。公司的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，其中：独立董事孙景斌先生和董超先生因公出差无法出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人。3、董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 118,681,100 99.76 46,000 0.04 240,000 0.202、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 120,043,900 99.99 3,300 0.01 0 0.003、议案名称：关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 120,043,900 99.99 3,300 0.01 0 0.00004、议案名称：关于补选公司部分监事的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 120,043,900 99.99 3,300 0.01 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意 反对 弃权议案议案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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