公告日期：2017-04-18

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-005绝味食品股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年 4月 5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2017年4月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事6人，实到 6人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》公司 2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过了《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告及公司 2016 年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司实现净利润380,303,249.81元，母公司2016年度实现净利100,582,919.74元；公司累计未分配利润为 969,963,119.14 元，母公司累计未分配利润为267,554,146.51元。公司拟以 2016 年度利润分配方案实施股权登记日的410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），合计派发现金股利135,300,000元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。2016 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为35.58%。此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。此议案须提交公司2016 年度股东大会审议。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。（五）审议通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》公司独立董事按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（六）审议通过了《关于公司2016年关联交易完成情况及2017年度日常关联交易预测的议案》公司2016年向关联方内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司采购鸭脖、鸭掌、鸭锁骨等原材料，关联交易金额总计3,393.02万元。此关联交易依据市场价格定价，定价公允合理，不存在利益输送情况。公司2016年向关联方武汉零点绿色食品股份公司采购原材料，关联交易金额总计204.52万元。此关联交易依据市场价格定价，定价公允合理，不存在利益输送情况。公司预计2017年向关联方内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司采购鸭脖、鸭掌、鸭锁骨等原材料4000万元。预计2017年向关联方武汉零点绿色食品股份有限公司采购原材料500万元。独立董事发表独立审核意见：以上关联交易为公司向参股企业采购原材料，为公司日常关联交易。关联交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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