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公告日期:2017-02-16
证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2017-003江苏立霸实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2017年2月15日(二)股东大会召开的地点:宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 81,720,4003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.0752(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本公司 2017 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事会召集,公司现任董事长卢凤仙女士主持。除采用非累积投票方式审议《关于制定的议案》外,本次会议采用累积投票方式选举了新一届董事会独立董事及非独立董事成员,本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人,出席6人,董事候选人许伯新先生、鲍金红女士、蔡卫华先生亦出席了本次会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议,副总经理储一平先生、张亚君先生、蒋达伟先生、财务总监卢伟明先生列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于制定的议案审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 81,720,400 100 0 0 0 0(二)累积投票议案表决情况2、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选效表决权的比例(%)2.01 卢凤仙女士 81,720,400 100 是2.02 蒋瑞清先生 81,720,400 100 是2.03 刘洁女士 81,720,400 100 是2.04 许伯新先生 81,720,400 100 是3、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选效表决权的比例(%)3.01 苏中一先生 81,720,400 100 是……[点击查看原文][查看历史公告]
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