公告日期：2016-11-29

中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见保荐机构（主承销商）二〇一六年十一月中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据现行《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对海兴电力拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：一、公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号）核准，公司以首次公开发行方式发行了9,334万股人民币普通股股票（A股），发行价格为23.63元/股，共募集资金总额人民币 2,205,624,200.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年 11月 7日出具了安永华明（2016）验字第60975741_K01号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。二、募集资金使用情况根据《杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：序号 项目名称 拟使用募集资金规模 实施周期 核准/备案文号1 年新增650万只智能仪 40,400万元人民币 2年 上发改核准[2012]第02号/表和通讯终端项目 余发改核[2013]4号2 智能电网设备及系统产 40,300万元人民币 2年 杭发改外资核准[2013]5号业化基地项目（一期）3 浙江省海兴电力研究院 11,450万元人民币 2年 杭经信投资[2013]71号建设项目4 巴西建设智能电力计量 4,150万美元 2年 浙发改外资函[2014]70号产品生产线项目5 分布式能源成套设备产 28,500万元人民币 2年 甬东旅经备[2013]2号序号 项目名称 拟使用募集资金规模 实施周期 核准/备案文号业化项目6 智能微电网控制系统与 63,500万元人民币 2年 宁经委发[2015]212号成套设备产业化项目合计 184,150万元人民币及4,150万美元折合人民币金额 211,876.98万元注：上述拟使用募集资金美元金额按2016年8月30日汇率折算为人民币金额。本次发行前，由于募集资金到位时间存在不确定性，公司已自筹资金先行垫资启动上述项目，并将在募集资金到位后按照相关规定置换前期垫资并继续完成后续资金投入。三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自有资金预先投入募集资金投……[点击查看原文][查看历史公告]

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