公告日期：2016-05-20

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年度股东大会会议资料目 录2015年度股东大会会议须知......32015年度股东大会会议议程......5议案:1：2015年度报告全文及摘要......8议案2：2015年度董事会工作报告......9议案3：2015年度监事会工作报告......15议案4：2015年度财务决算报告......18议案5：2016年度财务预算报告......26议案6：2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案......28议案7：关于聘请公司2016年度审计机构的议案......29议案8：关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案......30议案9：关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案......31议案10：关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案......35议案11：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案......36议案12：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案......37议案13：关于公司与发行对象签署的议案..38议案14：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案..................................39议案15：关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案......40议案16：关于制定的议案......42议案17：关于修订的议案......43议案18：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案.......................................................................................................442015年度独立董事述职报告......45黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。三、参会股东或股东代表应在2016年5月26日16：00前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月27日上午9:25前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号一期办公楼一楼贵宾室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2016年5月27日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。六、本次会议的第9、10、15项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。七、本次会议的第9、10、13、14、15、18项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：虎林创达投资有限公司。八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或……[点击查看原文][查看历史公告]

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