公告日期：2017-04-26

浙江伟明环保股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二零一七年五月目录会议须知......1授权委托书......2会议议程......3议案一 公司2016年度董事会工作报告......5议案二 公司2016年度监事会工作报告......9议案三 公司2016年度财务决算报告......12议案四 公司2016年年度报告全文及摘要......14议案五 公司2016年度利润分配预案......15议案六 关于公司为子公司提供对外担保议案......16议案七 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案......19议案八 关于增加公司经营范围的议案......27议案九 关于修改《公司章程》部分条款的议案......28议案十 关于修订《股东大会议事规则》的议案......30公司2016年度独立董事述职报告......32会议须知为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过5分钟。五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。浙江伟明环保股份有限公司2017年5月5日授权委托书浙江伟明环保股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 公司2016年度董事会工作报告2 公司2016年度监事会工作报告3 公司2016年度财务决算报告4 公司2016年年度报告全文及摘要5 公司2016年度利润分配预案6 关于公司为子公司提供对外担保议案7 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案8 关于增加公司经营范围的议案9 关于修改《公司章程》部分条款的议案10 关于修订《股东大会议事规则》的议案委托人签名（盖章）： ……[点击查看原文][查看历史公告]

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