公告日期：2017-09-22

引力传媒股份有限公司与华金证券股份有限公司关于引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（上海市浦东新区杨高南路759号）二〇一七年九月中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（171111）（以下简称“反馈意见”）的要求，华金证券股份有限公司（简称“华金证券”、“保荐机构”）会同引力传媒股份有限公司（简称“引力传媒”、“公司”、“发行人”），本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提问题逐项进行了认真核查及讨论，现将具体情况回复说明如下：一、重点问题重点问题一问题一：申请人前次募集资金为2015年5月首次公开发行股票募集资金。请申请人说明前次募投项目“整合营销策略系统集成服务平台”变更为补充广告业务营运资金的原因及合理性，是否履行了相应的决策程序与信息披露义务。请保荐机构核查并发表意见。回复：前次募集资金承诺投资建设“整合营销策略系统集成服务平台”，承诺募集资金投入总额为3,132.50万元，实际投入资金总额为99.07万元，差异金额为-3,033.43万元，差异原因是：基于广告传播行业的变化，公司继续建设实施“整合营销策略系统集成服务平台”的必要性大大降低，因此进行变更。（一）“整合营销策略系统集成服务平台”变更为补充广告业务营运资金的原因及合理性本项目在2012年3月立项时是依据2012年之前国内广告行业的市场竞争环境做出，国内本土广告公司起步较晚，技术储备和服务水平与国际4A广告公司相比差距较大，而国际4A广告公司凭借在发达国家几十年积累的作业流程和专业服务能力对本土广告公司构成了严峻的挑战。在此背景下，公司计划建设一个类似于国际4A公司的内部作业平台，以提高工作效率，提升服务质量。随着市场与消费者需求的不断变化，以综艺节目为载体的内容营销成为主导广告行业发展的趋势力量，现象级综艺节目创造的口碑传播效果吸引了广告主越来越多的预算，单纯以提高工作效率为目标的过程控制体系在获取新业务维系老客户方面所贡献的价值已逐渐弱化，面对广告行业出现的这种发展趋势，公司积极推进一体两翼的发展战略，通过加强人才培养队伍建设，优化内部组织架构管理，发力内容营销，为客户提供了极具竞争力的整合传播服务，获得了市场的认可，公司营业收入从2012年9.3亿元快速增长到2015年前三季度13.3亿元，在与国际4A公司和本土广告公司激烈竞争的实践中，探索出了一条适合中国国情的品牌传播之道。基于广告行业传播环境所带来的变化，公司继续实施该项目的必要性已经大大降低。另一方面，广告行业属于典型的“轻资产”行业，无需配备大量固定资产。广告行业也属于资金密集型行业，广告公司在日常运营中需保持大量营运资金，用以拓展业务规模和提升盈利能力。公司上市以来，逐渐在文化领域加大投资力度，尤其在电视和网络节目的研发、制作上的投入，需要大量营运资金，用以满足品牌内容化的服务需求，以渐适品牌服务转型升级、拓展新型业务并提升盈利能力。（二）相应的决策程序与信息披露如下：1、2016年3月30日，经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金项目议案；2、2016年3月30日，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了《关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；3、独立董事发表了意见认为：本次变更募集资金项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金项目符合整体行业环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益。因此，我们一致同意将原项目部分募集资金变更用于补充广告业务营运资金； 4、2016年5月10日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了变更部分募集资金项目议案；5、公司分别于2016年3月31日和2016年5月11日，对外披露了上述相关与本次募集资金变更相关的公告。（三……[点击查看原文][查看历史公告]

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