公告日期：2016-04-07

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016- 017引力传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月10日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月10日 14点00分召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月10日至2016年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案 √关于公司董事、监事2016年度薪酬方案（预案）的议案2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案 √3 关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的 √议案4 关于公司2015年度利润分配方案的议案 √5 关于公司2015年度财务决算报告的议案 √6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √7 关于变更募部分集资金投资项目的议案 √8 关于公司董事、监事2016年度薪酬方案（预 √案）的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述第1、3、4、5、6、7号议案于2016年3月30日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，并已于2016年3月31日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。上述第2、3、4、5、7号议案于2016年3月30日经公司第二届监事会第七次会议审议通过，并已于2016年3月31日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。上述第8号议案中的董事2016年度薪酬方案（预案）于2016年4月6日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，监事2016年度薪酬方案（预案）于2016年4月6日经公司第二届监事会第八次会议审议通过，均于同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表……[点击查看原文][查看历史公告]

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