公告日期：2015-11-19

关于浙江永艺家具股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500浙江天册律师事务所关于浙江永艺家具股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书编号：TCYJS2015H0892号致：浙江永艺家具股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份” 或“公司”）的委托，指派张声、傅肖宁律师参加永艺股份2015年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。本法律意见书仅供永艺股份2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随永艺股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对永艺股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了永艺股份2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、本次临时股东大会召集、召开的程序（一）经本所律师查验，永艺股份本次临时股东大会由董事会提议并召集，召开本次临时股东大会的通知，已于2015年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：1、《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2015年11月18日下午14：30；网络投票起止时间：自2015年11月18日至2015年11月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议现场部分的召开地点为浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室。本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定，召集人资格合法、有效。二、本次临时股东大会出席会议人员的资格根据《公司法》、《证券法》和《浙江永艺家具股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：1、截至股权登记日2015年11月11日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东公司股东及其代理人。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司法律顾问。经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计8人，共计代表股份72,000,800股，占永艺股份具有有效表决权的股份总额的72%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）3人，共计代表股份1,125,800股，其中具有有效表决权的股份为1,125,800股。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，共计代表股份6,8250,000股，占永艺股份股份总额的68.25%。通过网络进行投票的股东共计4人，代表股份3,750,800股，占永艺股份股份总额的3.75%，包括中小投资者3人，共计代表股份1,125,800股，本所律师认为，永艺股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进……[点击查看原文][查看历史公告]

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