公告日期：2016-07-15

宁波东方电缆股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料中国·浙江·宁波二零一六年七月二十二日宁波东方电缆股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2016年7月22日下午14:30会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）会议召集人：公司董事会会议主持人：夏崇耀先生—签到、宣布会议开始—1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况3、 推选现场会议的计票人、监票人4、 董事会秘书宣读大会会议须知—会议议案—5、 宣读议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》6、 宣读议案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》7、宣读议案 3《关于的议案》8、 宣读议案4《关于的议案》9、 宣读议案5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》10、宣读议案6《关于公司与特定对象签署的议案》11、宣读议案7《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》12、宣读议案8《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》13、宣读议案9《关于公司的议案》14、宣读议案10《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》15、宣读议案11《关于拟变更全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司名称及经营范围的议案》16、宣读议案12《关于修订的议案》—审议、表决—17、针对大会审议议案，对股东及股东代表提问进行回答18、大会对上述议案进行审议并投票表决19、计票、监票—宣布现场会议结果—20、董事长宣读现场会议表决结果—等待网络投票结果—21、董事长宣布现场会议休会22、汇总现场会议和网络投票表决情况—宣布决议和法律意见—23、董事长宣读本次股东大会决议24、律师发表本次股东大会的法律意见25、签署会议决议和会议记录26、主持人宣布会议结束宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一六年七月二十二日宁波东方电缆股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动/静音状态。四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“……[点击查看原文][查看历史公告]

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