公告日期：2016-07-05

股票代码：603606 股票简称：东方电缆宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案宁波东方电缆股份有限公司二零一六年七月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需本公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。2、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东宁波东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。东方集团承诺以1亿元现金认购本次非公开发行股票，其不参与本次发行定价的市场询价过程，认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。其他特定投资者均以现金参与认购。东方集团所认购股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。3、本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。4、本次非公开发行股票数量不超过70,000,000股A股股份。在本次拟发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。5、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行股票的底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于11.54元/股。在本次非公开发行申请获得中国证监会核准前，若公司董事会、股东大会审议通过新的定价基准日，则相应调整发行底价。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。6、本次发行所募集资金总额预计不超过80,000万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：项目投资总额 拟用募集资金投入序号 项目名称 （万元） （万元）1 海洋能源互联用海洋缆系统项目 81,675.60 65,000.002 补充流动资金 15,000.00 15,000.00合计 96,675.60 80,000.007、本次非公开发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利……[点击查看原文][查看历史公告]

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