603628:清源股份2017年第三次临时股东大会会议资料

牧早

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公告日期：2017-03-30

清源科技（厦门）股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料6036282017年4月清源科技（厦门）股份有限公司2017年第三次临时股东大会议程一、会议时间：2017年04月06日 14:30网络投票时间：2017年04月06日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室三、主持人：Hong Daniel四、会议议程：（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。（二）主持人提议监票人、计票人与记录人；（三）股东逐条审议议案：1 关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母公司提供担保的议案2 关于公司投资建设光伏电站项目的议案（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决（五）监票人、计票人统计表决情况（六）主持人宣布表决结果（七）签署、宣读股东大会决议（八）见证律师宣读法律意见书（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议（十）主持人宣布会议结束议案一：关于全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为母公司提供担保的议案各位股东：清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请最高不超过 6,000 万元综合授信，公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷）为公司上述贷款提供担保1、该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。2、保证方式：清源易捷为公司上述授信额度提供连带责任担保。3、保证范围：相关最高额保证合同约定的最高主债权本金及其他应付款项，包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用以上议案提请各位股东审议。2017年4月议案三：关于公司投资建设光伏电站项目的议案各位股东：一、对外投资概述（一）对外投资基本情况为充分利用太阳能资源，进一步提升公司新能源产业的核心竞争力，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司控股子公司清源海西（厦门）新能源投资有限公司（以下简称“清源海西”）、全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）成立共计 7个项目公司，并以项目公司为主体投资建设光伏电站项目共计44个，总装机容量179.90MW。（二）董事会审议情况2017年3月20日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资建设光伏电站项目的公告》，本项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。该议案中涉及的相关光伏电站开发建设项目均已取得所在辖区地方政府的备案。本议案未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。二、投资主体的基本情况（一）南安市新科阳新能源有限公司公司名称：南安市新科阳新能源有限公司法定代表人：洪欣注册资本：2000.00万人民币成立日期：2016年12月23日住所：福建省泉州市南安市水头镇厦盛街166号4层经营范围：电力销售；太阳能电站……[点击查看原文][查看历史公告]

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