公告日期：2017-03-01

清源科技（厦门）股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料6036282017年3月清源科技（厦门）股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程一、 会议时间：2017年03月08日 14:30网络投票时间：2017年3月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室三、 主持人：Hong Daniel四、 会议议程：（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；（三） 股东逐条审议议案：1 关于变更会计师事务所的议案2 关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改相关条款的议案3 关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决（五）监票人、计票人统计表决情况（六）主持人宣布表决结果（七）签署、宣读股东大会决议（八）见证律师宣读法律意见书（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议（十）主持人宣布会议结束议案一关于变更会计师事务所的议案各位股东：公司原聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的相关规定，公司本着维护审计独立性和客观性，同时注重提升审计质量及本地事务所便于沟通交流的原因，最终决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年报审计及内控机构。公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。以上议案请各位股东审议。清源科技（厦门）股份有限公司董事会2017年3月附：致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介：致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。业务覆盖全国各主要区域，为超过170家上市公司，近2000家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。议案二：关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改相关条款的议案各位股东：公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3052号文核准，公开发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行后公司注册资本及实收资本由原来的20,535万元人民币变更为27,380万元人民币，此经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“德师报（验）字(17)第00006号”验资报告。现公司拟对《公司章程》（2014年修订）中的注册资本和股本等相关条款……[点击查看原文][查看历史公告]

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