公告日期：2017-02-07

清源科技（厦门）股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料6036282017年2月清源科技（厦门）股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程一、 会议时间：2017年02月09日 14:30网络投票时间：2017年2月09日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室三、 主持人：王小明四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。五、 主持人提议监票人、计票人与记录人六、 股东逐条审议议案：1 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案2.00 关于非公开发行绿色公司债券方案的议案2.01 发行规模及发行方式2.02 票面金额和发行价格2.03 发行对象及向公司股东配售的安排2.04 债券期限及品种2.05 债券利率及其确定方式2.06 担保人及担保方式2.07 赎回条款或回售条款2.08 募集资金用途2.09 承销方式和挂牌转让场所2.10 债券偿债保障措施2.11 决议有效期3 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿色公司债券相关事宜的议案七、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决八、 监票人、计票人统计表决情况九、 主持人宣布表决结果十、 签署、宣读股东大会决议十一、 见证律师宣读法律意见书十二、 出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议十三、 主持人宣布会议结束议案一：关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案各位股东及股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对比核查公司自身实际情况，董事会认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券负面清单指引》等法律、法规、规范性文件及政策关于非公开发行绿色公司债券政策和绿色公司债券发行条件的各项规定，具备非公开发行绿色公司债券（“本次发行”）的资格和条件。本项议案已经本公司2017年1月24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以请审议。清源科技（厦门）股份有限公司董事会2017年2月9日议案二：关于非公开发行绿色公司债券方案的议案各位股东及股东代表：关于本次非公开发行绿色公司债券方案如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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