公告日期：2017-05-06

债券代码：143039 债券简称：17北方01中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日(二) 股东大会召开的地点：公司305会议室(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,761,039,5293、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有48.47表决权股份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长魏栓师先生委托，并经全体董事一致同意，本次会议由公司董事、党委书记、总经理张忠先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事14人，出席6人，董事张忠先生、杨占峰先生、债券代码：143039 债券简称：17北方01翟文华先生、张日辉先生、李金玲先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；2、公司在任监事4人，出席4人；3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《2016年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,761,021,929 99.99 17,600 0.001 0 02、议案名称：《2016年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,761,021,929 99.99 17,600 0.001 0 03、议案名称：《2016年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,761,021,929 99.99 17,600 0.001 0 04、议案名……[点击查看原文][查看历史公告]

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