公告日期：2017-04-22

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料二〇一七年五月五日大 会 议 程会议召集人：公司董事会会议召开方式：现场投票与网络投票相结合现场会议时间：2017年5月5日（星期五）13：30网络投票时间：2017年5月5日（星期五）公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。现场会议地点：公司305会议室议程内容一、主持人宣布现场会议开始二、董事会秘书宣读会议有效性三、推选现场投票监票人、记票人四、逐项审议议案(一)审议《2016年度报告及摘要》；(二)审议《2016年度董事会工作报告》；(三)审议《2016年度监事会工作报告》；(四)审议《2016年度独立董事述职报告》；(五)审议《2016年度财务决算报告》；(六)审议《2017年度财务预算报告》；(七)审议《关于2016年度利润分配的议案》；(八)审议《关于2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》；(九)审议《关于申请2017年度综合授信额度的议案》；(十)审议《关于修订的议案》；(十一) 审议《关于为控股子公司提供担保预计的议案》；(十二) 审议《关于制定的议案》；(十三) 审议《关于与包钢集团财务公司签订的议案》；(十四) 审议《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署的议案》；(十五) 审议《关于修改公司的议案》；(十六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；(十七) 审议《关于增补及更换监事的议案》。五、现场记名投票表决六、统计现场记名投票表决结果七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字十、律师宣读《法律意见书》十一、主持人宣布股东大会结束目 录一、2016年度报告及摘要 ...... 1二、2016年度董事会工作报告 ...... 2三、2016年度监事会工作报告 ...... 15四、独立董事2016年度述职报告...... 22五、2016年度财务决算报告 ...... 32六、2017年度财务预算报告 ...... 36七、关于2016年度利润分配的议案...... 39八、关于2016年度日常关联交易执行和2017年度日常关联交易预计的议案...... 40九、关于申请2017年度综合授信额度的议案...... 44十、关于修订《北方稀土对控股子公司融资担保管理办法》的议案...... 45 十一、关于为控股子公司提供担保预计的议案...... 54 十二、关于制定《股东回报规划（2017-2019）》的议案69十三、关于与包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案......75十四、关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署《稀土精矿供应合同》的议案...... 83 十五、关于修改公司《章程》的议案...... 90 十六、关于续聘会计师事务所的议案...... 95 十七、关于增补及更换监事的议案...... 96……[点击查看原文][查看历史公告]

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