公告日期：2017-09-05

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-016西藏卫信康医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月4日(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,625,1803、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 74.1431(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长张勇先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席了现场会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于使用募集资金对子公司进行增资、开立募集资金账户的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股（含恢复表决权优先 313,624,980 99.9999 200 0.0001 0 0.0000股）2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股（含恢复表决权优先 313,624,980 99.9999 200 0.0001 0 0.0000股）3、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股（含恢复表决权优先 313,624,980 99.9999 200 0.0001 0 0.0000股）(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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