603708:家家悦第二届董事会第五次会议决议公告

益而枚

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603708:家家悦第二届董事会第五次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-12-20

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2016-003家家悦集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况家家悦集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2016年12月13日以邮件、电话方式通知公司全体董事，并于2016年12月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》。依据公司2014年5月22日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市的方案》，董事会对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修订完善，并将办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告。表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司设立全资子公司，名称暂定为“威海云通信息科技有限公司”，注册资本人民币500万元，经营范围：互联网增值信息服务，货车互联网租赁服务、软件的开发、销售、维护；网络信息集成服务；信息系统设计、推广、技术转店；物流信息服务平台的运营、维护。（最终名称与经营范围以工商管理部门核定为准）表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。3、审议通过了《关于购置烟台临港工业区土地建设物流中心的议案》。同意公司在烟台市福山区临港工业区（高疃镇）购置土地约214.5亩，土地购置款总额约3925万元，用于规划建设集常温物流、生鲜初加工及配送于一体的物流中心。表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。4、审议通过了《关于聘任周承生先生担任公司证券事务代表的议案》。同意聘任周承生先生担任公司证券事务代表，聘期为三年，自董事会通过本次任命之日起算。表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。家家悦集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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贲袁

要建物流中心！牛！！！

2016-12-19 17:10:55
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翁委枰

2016-12-19 17:11:32
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霍亥售

烟台的物流到节前送货的都排队，可是苦了司机

2016-12-19 17:16:57
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柏油冲

牛逼！

2016-12-19 17:17:25
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易旭

今天铁龙物流涨停

2016-12-19 17:18:36
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童奴

利好？

2016-12-19 17:19:36
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空戌娜

建立科技子公司，大利好！

2016-12-19 18:16:22
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印炊布

建立科技子公司，大利好！

2016-12-19 18:16:33
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萧角私

2016-12-19 18:25:14
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阎技斌

公告设立全资子公司――云通信息科技公司，购地建物流中心。两个利好将推高未来的股价，本周目标42.10元是稳稳的。

2016-12-19 18:28:58
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马沛艾

赞一个

2016-12-19 18:40:39
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彭年

搞的不舍的卖了！拿一年在说！年报会不会在高送转哬！

2016-12-19 18:55:29
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任待庭

这都是为大零售做准备

2016-12-19 19:05:54
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严美序

两个大利好，是大手笔，股价看高一线！

2016-12-19 19:18:30
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艾晨指

这俩利好能多两个涨停 40多看来有希望了

2016-12-19 19:45:27
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厍昱春

公告设立全资子公司――云通信息科技公司，购地建物流中心。两个大利好，是大手笔，追加两个涨停板！

2016-12-19 20:02:23
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仇俗射

我靠，这是再拉一个星期的涨停，然后停牌重大资产重组的节奏吗？看来我天天挂涨停买是没希望了！！！！

2016-12-19 20:30:53
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燕瓶巫

2016-12-19 20:32:05
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