公告日期：2017-01-14

博迈科海洋工程股份有限公司（603727）2017 年第一次临时股东大会会议资料二零一七年一月目录议案一：关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案 ......1议案二：关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案......2议案三：关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案......3议案四：关于将第二届董事会第八次会议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》提请股东大会审议的议案......4议案五：关于提名李顺通先生为公司股东代表监事候选人的议案...... 5附件一：博迈科海洋工程股份有限公司章程......6附件二：监事候选人简历 ...... 56议案一 关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案各位股东：公司拟向中国出口信用保险公司申请 2500万美元担保授信额度，授信期限为 12个月，并就上述事项与中国出口信用保险公司签署《集团客户授信协议》。同时，公司将根据《集团客户授信协议》授权子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用该等担保授信额度，用于子公司承建亚马尔LNG模块项目开立质保保函，并为子公司对中国出口信用保险公司因此产生的所有债务承担连带保证责任。以上议案，请各位股东审议。博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年01月24日议案二 关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案各位股东：现因业务发展需要，公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过4.5亿元人民币的银行授信额度，其中，公司申请额度不超过1.5亿元，期限壹年；子公司天津博迈科海洋工程有限公司申请额度不超过3亿元，期限壹年。如因业务需要调整母子公司间的额度分配，股东大会审议通过后授权公司董事长根据实际情况予以调整。授信品种包括贷款、票据贴现、银行承兑汇票、保函、信用证等。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。以上议案，请各位股东审议。博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年01月24日议案三 关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案各位股东：公司拟为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过3亿元银行授信额度提供担保，授信期限壹年。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署相关文件。以上议案，请各位股东审议。博迈科海洋工程股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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