600112:天成控股与银河天成集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议

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公告日期：2015-11-24

贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议二〇一五年十一月本协议由以下双方于2015年11月23日在中国遵义市订立：甲方：贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“甲方”或“发行人”）住所：贵州省遵义市武汉路临1号法定代表人：王国生乙方：银河天成集团有限公司（以下简称“乙方”或“认购人”）住所：南宁市高新区火炬路15号正成花园综合楼2单元3层303号房法定代表人：潘琦鉴于：1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，其发行的人民币普通股已在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌交易，股票代码600112。甲方拟向特定对象非公开发行股票募集资金，拟非公开发行总额为不超过368,000万元（含368,000万元）的 A 股股票，发行数量为认购款金额除以发行价格（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）；2、乙方具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力及资格，并同意按本协议约定的条件认购甲方本次非公开发行的股票。据此，双方现在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，就乙方认购甲方本次非公开发行股票的相关事宜，达成如下一致意见：第一条定义本协议中，除非另有约定，以下术语具有如下含义：标的股票：乙方以不超过 368,000万元（含368,000万元）认购甲方本次非公开发行的股份，认购数量为认购款金额除以发行价格。定价基准日：甲方本次非公开发行股票的发行期首日；认购款：认购人认购标的股票而支付的认购价款，即不超过人民币368,000万元（含368,000万元）；本次非公开发行股票结束：按本协议约定甲方以非公开发行方式发行的股票在证券登记结算机构登记于乙方名下之日；限售期：本次发行的股票依据相关法律及中国证监会、上交所的规范性文件及/或认购人的承诺而不转让、不上市流通的期限；保荐机构：甲方本次非公开发行股票所聘请的保荐机构；中国证监会：中国证券监督管理委员会；上交所：上海证券交易所；证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；元/万元：人民币元/人民币万元。第二条认购人的基本情况乙方为甲方本次非公开发行股票确定的认购人，基本情况如下：（1）名称：银河天成集团有限公司（2）住所：南宁市高新区火炬路15号正成花园综合楼2单元3层303号房（3）营业执照注册号码：450000000014618（4）法定代表人：潘琦第三条标的股票的认购价格、认购方式、认购数量3.1 双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。3.2 乙方认购的甲方本次非公开发行人民币普通股股票数量为认购款金额除以发行价格后最终确定的股票数量。3.3 乙方以人民币现金方式支付本次非公开发行的认购款，即不超过人民币368,000万元（含368,000万元）。3.4 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，乙方认购标的股票的认购价格及认购数量将作相应调整，但认购款总金额不作调整。第四条认购款的支付时间、支付方式4.1 乙方同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准且乙方收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起三个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款划入保荐机构为甲方本次非公开发行所专门开立的账户。因认购款划转所产生的银行费用由乙方承担。第五条协议生效5.1 本协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在下列全部条件满足后生效：（1）本协议及本次发行获得发行人董事会审议通过；（2）本协议及本次发行获得发行人股东大会批准；（3）本次非公开发行已经获得所有需要获……[点击查看原文][查看历史公告]

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