公告日期：2016-09-30

北京市海润律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书致：威龙葡萄酒股份有限公司北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、孙菁菁出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2016年9月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会会议于2016年9月29日在龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为21名，代表有表决权的股份13,391.67万股，占公司股份总数的66.89%。经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。2、参与本次股东大会网络投票的股东共7名，代表有表决权的股份21,600股，占公司股份总数的0.0108%。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。三、本次股东大会的表决程序、表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决结果如下：1、审议通过了《公司符合本次非公开发行A股股票条件》：以同意票133,929,400票、反对票8,900票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9933%的表决结果审议通过；其中，中小投资者表决情况为：同意13,535,150票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9342％；反对8,900票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0658％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。2、逐项审议通过了《公司本次非公开发行A股股票方案》的议案关联股东王珍海先生回避了表决。本次非公开发行股票方案具体表决情况如下：（1）股票种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。以同意票26,335,150票、反对票8,900票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9662%的表决结果审议通过；其中，中小投资者表决情况为：同意11,335,150票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的83.6910％；反对8,900票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0657％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。（2）发行方式及时间本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准发行之日起六个月内选择适当时机向特定对象发行。以同意票26,335,150票、反对票8,900票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9662%的表决结果审议通过；其中，中小投资者表决情况为：同意11,335,150票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的83.6910％；反对8,900票，占……[点击查看原文][查看历史公告]

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