公告日期：2016-07-01

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-019威龙葡萄酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 272、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,068,1503、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.46(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王珍海先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事杨强先生、独立董事岳彦芳女士、独立董事徐玉棣先生因其他公务未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事詹慧慧因其他公务未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 135,067,650 99.99 500 0.01 0 0.002、议案名称：关于修订公司相关制度的议案审议结果：通过2.01议案名称：《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 135,067,650 99.99 500 0.01 0 0.003、议案名称：关于修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 135,067,650 99.99 500 0.01 0 0.00(二) 关于议案表决的有关情况说明议案3属于需要以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所律师：李强、孙菁菁2、律师鉴……[点击查看原文][查看历史公告]

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