公告日期：2016-09-10

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-069星光农机股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》；公司于2016年4月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并经2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过。综合考虑公司未来发展需要和资本市场情况，公司重新确定了本次非公开发行股票的定价基准日并相应调整发行价格、发行股票数量，并对《2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了相应的修订，形成了《2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，并经2016年9月9日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次主要修订情况如下：一、重要提示将原文“一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届董事会第十三次审议通过。本次非公开发行股票方案尚待股东大会的批准和中国证监会的核准。”修改为“一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次审议和2015年度股东大会审议通过。综合考虑公司实际情况和资本市场情况，公司召开第二届董事会第十七次会议，对非公开发行价格、发行数量等进行了适当调整。本次非公开发行股票方案尚待股东大会的批准和中国证监会的核准。”将原文“三、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，即不低于人民币30.34元/股。”修改为“三、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，即不低于人民币26.41元/股。”将原文“四、本次非公开发行股票数量不超过32,982,201股（含本数），在上述范围内，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的数量将相应调整。”修改为“四、本次非公开发行股票数量不超过37,890,193股（含本数），在上述范围内，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的数量将相应调整。”二、释义本节中“定价基准日为审议本次非公开发行事宜的第二届董事会第十一次会议决议公告日”修改为“定价基准日为审议本次非公开发行事宜的第二届董事会第十七次会议决议公告日”三、第一节本次非公开发行方案概要本节中“四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等”之“（三）定价基准日、发行价格和定价原则”之原文“本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，即2016年3月9日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即30.34元/股。”修改为“本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，即2016年9月10日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即26.41元/股。”本节中“四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等”之“（四）发行数量”之原文“四、本次非公开发行股票数量不超过32,982,201股（含本数），在上述范围内，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”修改为“本次非公开发行的股票数量不超过37,890,193股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。”本节中“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”之原文“按照……[点击查看原文][查看历史公告]

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