公告日期：2016-06-18

深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第二次临时大会资料（603808）2016年6月29日深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第二次临时大会会议议程一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、 会议召开时间：现场会议时间：：2016 年6月29日（星期四） 下午14点 00分网络投票时间：2016年6月28日（星期三）下午15点 00分至2016年6月29日（星期四）下午15点 00分三、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室四、会议议程：（一）主持人宣布会议开始；（二）董事会秘书介绍股东大会会议须知；（三）证券事务代表宣读下列议案：1 审议《关于提请股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认的议案》（四）董事会秘书宣读股东大会表决办法；（五）确定股东大会计票、监票人；（六）股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后投票表决；（七）监票人收取表决票；（八）计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会；（九）主持人宣布复会，并宣读表决结果；（十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；（十一）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名；（十二）主持人宣布现场会议结束。议案一：关于提请股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认的议案各位股东：因公司间接参股公司ADONWORLD对外投资需要，经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议,同意公司全资子公司东明国际为其提供2100万欧元的财务资助，财务资助期限为一年，并收取每年7.5%及欧元银行同业拆借利率的资金占用费。经公司自查，东明国际向ADONWORLD提供财务资助时，ADONWORLD的法定代表人夏国新先生为本公司实际控制人，由于ADON WORLD 设立时除法定代表人外并无董事、监事和高级管理人员，ADONWORLD的法定代表人可视同为董监高。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此次关联交易已经过第二届董事会第二十七次临时会议审议通过。现提请各位股东审议。深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2016年6月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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