公告日期：2016-12-20

公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保浙江嘉澳环保科技股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会会议材料2016年12月29日桐乡目 录2016年第四次临时股东大会会议议程......42016年第四次临时股东大会须知......6议案一......8关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案......8议案二......10关于公司非公开发行A股股票方案的议案......10议案三......17非公开发行股票预案（修订稿）......17议案四......18非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）......18议案五......19关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案......19议案六......21关于公司与沈汉兴等交易对方签署《浙江东江能源科技有限公司附生效条件的股权转让协议》的议案......21议案七......22关于前次募集资金使用情况报告的议案......22议案八......24关于同意与本次非公开发行相关的财务报告的议案......24议案九......25关于同意与本次非公开发行相关的评估报告的议案......25议案十......26关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案......26议案十一......35关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案......35议案十二......37关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案......37议案十三......38关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案......38议案十四......39关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案......39议案十五......41关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度的议案......41议案十六......42关于向浙商银行桐乡支行申请1.5亿元授信额度的议案......42议案十七......43关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案......43附件一......452016年第四次临时股东大会会议议程网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2016年12月29日的9:15-15:00。现场会议时间：2016年12月29日（星期四) 9时开始现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室会议主持人： 沈健先生一、宣读大会规则二、推举监票人、计票人三、会议审议内容1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》3、《非公开发行股票预案（修订稿）》4、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》6、《关于公司与沈汉兴等交易对方签署附生效条件的《浙江东江能源科技有限公司附生效条件的股权转让协议》的议案》7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》8、《关于同意与本次非公开发行相关的财务报告的议案》9、《关于同意与本次非公开发行相关的评估报告的议案》10、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》11、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》12、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》13、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》14、《关于提请公……[点击查看原文][查看历史公告]

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