公告日期：2016-09-23

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-027浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于 2016 年 9月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016 年 9 月 22 日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到的董事 9 人，监事及高管列席本次董事会。会议由董事长沈健先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：1、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举范志敏先生为董事会提名委员会委员的议案》；经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举范志敏先生为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。2、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举范志敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举范志敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。3、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举胡旭微女士为董事会审计委员会委员的议案》；经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举胡旭微女士为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。4、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举胡旭微女士为董事会提名委员会委员的议案》；经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举胡旭微女士为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。 5、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举王艳涛女士为董事会战略委员会委员的议案》；经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举王艳涛女士为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。6、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举朱狄敏先生为董事会审计委员会委员的议案》。经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举朱狄敏先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。7、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；经公司董事长沈健先生提名，董事会同意选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。8、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举范志敏先生为董事会提名委员会主任委员的议案》。董事会同意选举范志敏先生为董事会提名委员会主任委员。9、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举胡旭微女士为董事会审计委员会主任委员的议案》 。董事会同意选举胡旭微女士为董事会审计委员会主任委员10、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。董事会同意选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员特此公告。浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2016 年 9 月 23 日附件：范志敏先生简历：范志敏：男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学（公司与金融法）研究生。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任上海银象资产管理有限公司董事长、深圳茗一动画设计有限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事。胡旭微女士简历：胡旭微：女， 1964 年 11 月生，现任浙江理工大学金融与财务研究所所长，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权，曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会计师协会理事。目前在湖州星光农机股份有限公司（603789）、 东南网架股份有限公司（002135） 、 绿康生化股份有限公司（未上市）担任独立董事职务。王艳涛女士简历：王艳涛女士， 1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省桐乡市第十五届人大代表。 2……[点击查看原文][查看历史公告]

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