公告日期：2016-08-30

公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保浙江嘉澳环保科技股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会会议材料2016年9月8日桐乡目 录2016年第二次临时股东大会会议议程......12016年第二次临时股东大会须知......3议案一关于选举查正蓉女士为公司董事的议案......5议案二关于选举杨罡先生为公司董事的议案......6议案三关于选举胡旭微女士为公司独立董事的议案 ......7议案四关于选举范志敏先生为公司独立董事的议案 ......8议案五关于选举朱狄敏先生为公司独立董事的议案 ......9议案六关于选举罗佰聪先生为监事的议案......10议案七关于变更部分募集资金投资项目的议案......11议案八关于修改公司章程的议案......15议案九关于修改对外投资管理制度的议案......17附件浙江嘉澳环保科技股份有限公司对外投资管理制度 ......182016年第二次临时股东大会会议议程网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2016年9月12日的9:15-15:00。现场会议时间：2016年9月12日（星期四) 9时开始现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室会议主持人： 沈健先生一、宣读大会规则二、推举监票人、计票人三、会议审议内容1、《关于选举查正蓉女士为公司董事的议案》2、《关于选举杨罡先生为公司董事的议案》3、《关于选举胡旭微女士为公司独立董事的议案》4、《关于选举范志敏先生为公司独立董事的议案》5、《关于选举朱狄敏先生为公司独立董事的议案》6、《关于选举罗佰聪先生为监事的议案》7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》8、《关于修改公司章程的议案》9、《关于修改对外投资管理制度的议案》四、股东对以上议案进行审议五、股东对以上议案进行表决六、统计表决结果七、宣读表决结果八、宣读股东大会决议九、律师宣布法律意见书十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字2016年第二次临时股东大会须知根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2016年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人……[点击查看原文][查看历史公告]

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