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公告日期:2017-01-09
股票代码:603823 股票简称:百合花 公告编号:2017-002百合花集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2017年1月6日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2016年12月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长陈立荣先生召集并主持,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》同意公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团(中国)有限公司在内蒙古鄂尔多斯市新设内蒙古美力坚新材料有限公司(暂定名,以工商核定后为准,以下简称“内蒙新材”),其中公司出资1,000万元持有内蒙新材10%的股权。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。百合花集团股份有限公司董事会2017年1月6日[点击查看原文][查看历史公告]
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