603826:坤彩科技第一届董事会第二十一次会议决议公告

慕偶

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公告日期：2017-07-31

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2017-025福建坤彩材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年7月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年7月28日上午9时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：一、审议通过《关于审议及其摘要的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。二、审议通过《关于审议的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。三、审议通过《2017年半年度利润分配预案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。全体与会董事一致同意以公司截至2017年6月30日的总股本360,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）,共计派发现金21,600,000元；本次利润分配不送股、不转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。四、审议通过《关于变更经营范围的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。根据公司管理层对电池行业未来发展的良好判断，同时结合公司自身经营发展战略，公司拟开展通过加入石墨烯等材料使其改性的磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售业务。全体与会董事同意公司经营范围变更变为：“珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外；研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等材料予以改性的终端产品（不含危险化学品）。” （最终以工商主管部门核定的经营范围为准），并将该议案提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。五、审议通过《关于修改的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。鉴于本次董事会审议事项之《关于变更经营范围的议案》中涉及经营范围变更，公司将对《公司章程》部分条款进行修订，全体与会董事一致同意对公司章程部分条款的修改，并同意将本议案提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《章程修正案》。六、审议通过《关于制定的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《年……[点击查看原文][查看历史公告]

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戚得昌

占个沙发

2017-07-30 15:30:56
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温庭柑

开始编故事，讲故事，跟市场热点，

2017-07-30 15:36:57
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盛曼纽

厉害咯！石墨烯概念新次新龙头！

2017-07-30 15:41:24
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茹往桔

根据公司管理层对电池行业未来发展的良好判断，同时结合公司自身经营发展战略，公司拟开展通过加入石墨烯等材料使其改性的磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售业务。全体与会董事同意公司经营范围变更变为：“珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外；研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等材料予以改性的终端产品（不含危险化学品）。” （最终以工商主管部门核定的经营范围为准），并将该议案提交股东大会审议。

2017-07-30 16:14:49
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艾城将

请问年产20万吨氯氧化钛项目到那部分了？

2017-07-30 16:15:23
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童昏妻

NM，说好的利润三成捏？

2017-07-30 16:33:58
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党专车

半年利润6200万，，现在拿2160万出来分，，已经不只三成啦

2017-07-30 16:43:14
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冉。史

很明显，公司对目前股价非常不满意

2017-07-30 17:11:21
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池珙甩

看样子周一要涨停啊……

2017-07-30 17:45:21
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孟禹巢

石墨烯，3天一字板

2017-07-30 19:27:13
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孙俩片

参考碳元科技的股价

2017-07-30 20:47:28
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林局而

碳元科技现价36元多。坤彩业绩比碳元还好。

2017-07-30 20:51:23
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尚炎

好好炒

2017-07-30 21:13:56
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阎寸枕

哈哈，好抄

2017-07-30 21:15:19
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胥窕禾

还可以整点稀土，呵呵！

2017-07-30 22:04:26
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步婆容

只派0.6元，大跌！

2017-07-30 22:07:00
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窦山此

己经不错了

2017-07-30 22:13:21
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裘书己

公司偏偏现在要搞石墨烯，现在最火是什么?说明老总是资本运作高手

2017-07-30 22:21:32
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融穴杉

走势忒弱！

2017-07-31 11:29:56
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支孙份

楼上一帮幻想狗，今天弱鸡走势你们爽吧，还板3天，XX吃多了赶紧去消化哦

2017-07-31 16:02:11
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