公告日期：2017-05-06

2017年第一次临时股东大会会议资料2017年5月16日2017年第一次临时股东大会材料目录一、2017年第一次临时股东大会会议须知二、2017年第一次临时股东大会会议议程三、2017年第一次临时股东大会会议议案议案一、关于2016年度董事薪酬的议案议案二、关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案议案三、关于续聘会计师事务所的议案2017年第一次临时股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安正时尚集团股份有限公司公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。安正时尚集团股份有限公司股东大会秘书处2017年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午14：00开始网络投票时间：自2017年5月16日至2017年5月16日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号安正时尚集团股份有限公司会议室会议议程：一、与会者签到 （13：30－14：00）二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况三、推选股东大会监票人和计票人四、审议会议议案1 《关于2016年度董事薪酬的议案》2 《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》3 《关于续聘会计师事务所的议案》五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问六、股东及股东代表现场投票表决七、主持人宣读现场会议表决结果八、现场会议结束九、汇总现场投票和网络投票的投票结果十、股东大会决议和会议记录签署十一、见证律师出具法律意见书十二、本次股东大会会议结束议案一：关于2016年度董事薪酬的议案各位股东及股东代表：2016年，公司第三届董事会各位董事勤勉尽责，为保障公司稳定发展和维护所有者权益做出了贡献。2016年度，公司现任董事的薪酬方案如下所示：……[点击查看原文][查看历史公告]

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