能科股份:关于拟投资设立雄安能科电能源管理有限公司的公告

黄守吴

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能科股份:关于拟投资设立雄安能科电能源管理有限公司的公告

第六届董事会第十七次会议审议通过《关于拟投资设立雄安第六届董事会第十七次会议审议通过《关于拟投资设立雄安配电能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元在雄安新区设立全资子公司雄安配电能源管理有限公司（暂定名称），具体情况如下：一、对外投资概述1、公司拟使用自有资金10,000万元在雄安新区设立全资子公司配电能源管理有限公司（暂定名称），公司以现金出资10,000 万元，出资占比100%。2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。配电能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司（暂定名称），具体情况如下：一、对外投资概述1、公司拟使用自有资金10,000万元在雄安新区设立全资子公司雄安配电能源管理有限公司（暂定名称），公司以现金出资10,000 万元，出资占比100%。2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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