公告日期：2016-05-18

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2016-026沈阳桃李面包股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为了顺利完成沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），本公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：一、公司董事会、监事会的基本情况根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。任期自本公司股东大会选举通过之日计算，任期3年。二、董事候选人及监事候选人的推荐（一）非独立董事候选人的推荐本公告发出之日，公司董事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提出非独立董事候选人。（二）独立董事候选人的推荐本公告发出之日，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。（三）非职工代表监事候选人的推荐本公告发出之日，公司监事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提出非职工代表监事候选人。由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举产生。三、本次换届选举的方式根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。四、本次换届选举的程序1、提名人在至2015年5月22日16:30前以书面形式向本公司董事会、监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件（详见附件）。2、在上述推荐时间到期后，本公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人人选进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司董事会。3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，以提案的方式提请本公司股东大会审议。4、在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。5、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。6、公司将按照证监会及上海证券交易所相关要求，在独立董事候选人自被确定提名之日起2个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行审核。五、董事、监事任职资格（一）董事、监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等的规定，本公司董事、监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事、监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具有中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；3、具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件；4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；……[点击查看原文][查看历史公告]

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