公告日期：2017-09-23

股票代码：603869 股票简称：北部湾旅 公告编号：临2017-085北部湾旅游股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次限售股上市流通数量为38,938,704股。本次限售股上市流通日期为2017年9月29日。本次上市流通的限售股为公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份购买资产部分限售股（以下简称“非公开发行股份”）。一、本次限售股上市类型（一）本次限售股上市类型本次上市流通过限售股为非公开发行股份购买资产部分限售股。（二）本次非公开发行核准情况北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372 号）。经中国证监会核准，公司向博康控股集团有限公司、张滔等30名交易对方发行人民币普通股共计82,541,257股，购买新智认知数据服务有限公司100%股权，发行价格为19.99元/股。（三）本次非公开发行股份登记时间本次向博康控股集团有限公司等30名交易对方发行股份购买资产的新增股份于2016年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。（四）本次非公开发行股份锁定期安排1、复星创富、杨志诚、英特尔、深创投、智望博浩、红土创投、海德润创投、宁波天堂硅谷、台州天堂硅谷、天堂硅谷长泰、唐斌、翟芳、田志伟13位股东以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份，锁定期限为股份上市后 12个月；2、新奥资本、杨宇两位股东的股份锁定期限为股份上市后36个月；3、博康控股、张滔、李璞、田广、慧添投资、信添投资、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、章琦、张善海、周功禹、周农15位股东因存在利润承诺，各自以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份分三批解禁，第一次的解禁条件为：本次发行结束之日起满12个月；新智认知2016年专项审核报告完成披露。二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况2016年10月26日，根据前述中国证监会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372 号），公司向新奥控股、新毅德辉、张滔非公开发行股份募集资金的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次新增股份 50,025,011 股，公司股份总数由 298,781,257 股增至348,806,268股。三、本次限售股上市流通的有关承诺持有本次解禁限售股的股东在重大资产重组过程中所做股份锁定相关承诺如下：序号 承诺方 承诺内容复星创富、杨志 以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份，自诚、英特尔、深创 该等股份上市之日起12个月内，将不以任何方式转让，投、智望博浩、红 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转1土创投、海德润创 让，也不由北部湾旅回购；该等股份由于北部湾旅送红投、宁波天堂硅 股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期谷、台州天堂硅 进行锁定。谷、天堂硅谷长泰、唐斌、翟芳以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起12个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购（因业绩补……[点击查看原文][查看历史公告]

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