公告日期：2016-12-22

北部湾旅游股份有限公司 Beibu Gulf Tourism Co.,Ltd6038692016 年第二次股东大会会议材料北部湾旅游股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2016年12月30日 10:00-12:00现场会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区新奥集团总部105会议室会议召集人：北部湾旅游股份有限公司董事会会议议程：一、全体与会股东及股东代表签到；二、由见证律师确认与会人员资格；三、宣布会议开始；四、宣读本次股东大会相关议案：1、关于审议修订《公司章程》的议案；2、关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案；3、关于审议公司新增对外担保事项的议案；4、关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案；5、关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案；6、关于审议公司监事会换届选举的议案。五、股东及股东代表进行讨论；六、与会股东及股东代表投票表决议案；七、休会，统计现场表决结果；网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；八、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；十、宣布会议结束。议案一：关于审议修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：由于近期公司注册资本、经营宗旨、经营范围、股份总数等内容发生变更，公司拟对《公司章程》中相关内容做如下修改：原《公司章程》为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原北部湾旅游有限公司以整体变更方式设立，在北海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照注册号为450500000000593。第六条 公司注册资本为人民币21,624万元。第十二条 公司的经营宗旨：秉承“以人为本，事求卓越，和谐共生”的理念，通过提供高质量的专业化海洋旅游服务，给国内外客户带来愉悦享受；通过旅游产业链上下游的延伸，整合旅游资源，发展成为集旅游休闲度假地、旅游交通运输、旅游资讯传播、现代旅游营销于一体的领军式新型海洋旅游服务商，在为各股东创造良好经济效益的同时创造良好的社会效益。第十三条 公司经营范围为：对国际国内旅游项目的投资，旅游景点、景区、文化娱乐设施、酒店的经营管理；工艺美术品销售；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书核定经营）；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海与海南海口客滚船运输，北海与涠洲旅车客渡运输、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输；广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务（凭水路运输服务许可证经营）、海上客运售票服务、救生筏检修；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）（凭中华人民共和国港口经营许可证经营）；国际船舶旅客运输。第十七条 公司的发起人为新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、上海万丰锦源投资有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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