公告日期：2016-09-10

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2016-084中国东方航空股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年10月27日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年10月27日 09点00分召开地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅（地址：上海市长宁区迎宾一路368号，参会交通路线图请见附件3）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年10月27日至2016年10月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权本次临时股东大会未征集股东投票权二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称全体股东非累积投票议案1 公司2016年中期利润分配预案 √2 公司2017-2019年度存贷款金融服务日常关 √联交易议案3 公司2017-2019年度航空配餐服务日常关联 √交易议案1、各议案已披露的时间和披露媒体议案的具体情况请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的以下公告：议案序号 披露时间 参见公告名称1 《2016年中期利润分配预案公告》2 2016年8月31日 《日常关联交易公告》3注：如议案1经本次临时股东大会审议通过，则公司初步计划于2016年12月7日向截至2016年12月6日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司登记在册的全体A股股东和截至2016年11月7日香港联合交易所收市后的全体H股股东派发2016年中期利润。公司2016年中期利润分配实施详情请参见公司后续发布的相关公告。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2和议案34、涉及关联股东回避表决的议案：议案2和议案3应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团公司、东航金控有限责任公司、东航国际控股（香港）有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进……[点击查看原文][查看历史公告]

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