公告日期：2016-05-25

二〇一五年度股东大会会议资料二〇一六年六月十五日中国上海中国东方航空股份有限公司2015年度股东大会会议规则为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权益，确保公司2015年度股东大会的正常秩序和议事效率，依据公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下规则：一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。二、 董事会秘书室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。四、 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。五、 本次股东大会共有16项议案：议案1至议案7、议案11至议案16为普通决议案，须由出席大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过；议案8至议案10为特别决议案，须由出席大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；议案4、议案7、议案11和议案12需要对中小投资者单独计票；议案11和议案12所涉及关联股东需回避表决。六、 本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师和一名投票监票人参加，表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。八、 公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。九、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联系，联系电话：021-22330922/22330925，联系传真：021-62686116。中国东方航空股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日第2页中国东方航空股份有限公司2015年度股东大会会议议程大会主席：董事长 刘绍勇先生2016年6月15日（星期三）北京时间上午9点上海国际机场宾馆二楼四季厅序号 会议议程 报告人 职务一 宣布会议开始 刘绍勇 董事长二 宣读会议议案1 公司董事会2015年度工作报告 刘绍勇 董事长2 公司监事会2015年度工作报告 于法鸣 监事会主席3 公司2015年度财务报告 吴永良 副总经理、财务总监4 公司2015年度利润分配预案 吴永良 副总经理、财务总监公司聘任2016年度国内及国际财务报告5 吴永良 副总经理、财务总监……[点击查看原文][查看历史公告]

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