公告日期：2017-03-17

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-002上海城地建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第二届董事会第八次会议通知》，公司第二届董事会第八次会议于2017年3月16日下午13时30分在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过了《公司2016年度审计报告》【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（五）审议通过了《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（六）审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（七）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》2016年公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。立信担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任立信为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（八）审议通过了《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于立信的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任立信为公司2017年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。（九）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016 年度母公司实现净利润57,779,102.70元。根据公司章程规定，从母公司本年实现的净利润中提取法定公积金5,777,910.27元，加上以前年度未分配利润169,901,094.44元，本次实际可供股东分配的利润为221,902,286.87元。公司拟以报告期末的总股本98,1……[点击查看原文][查看历史公告]

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