公告日期：2016-11-05

公司代码：603887 公司简称：城地股份上海城地建设股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料二〇一六年十一月一、会议时间：2016年11月15日14时30分二、会议地点：上海市普陀区同普路299弄3号楼3楼会议室三、与会人员签到：2016年11月15日14时15分四、会议议题投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《关于变更公司注册资本的议案》 √2 《关于修改的议案》 √五、会议议程第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；第三项：推选计票人、监票人各一名；第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；第五项：股东对议案予以审议并进行表决；第六项：计票人统计表决票；第七项：监票人宣读表决结果；第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。议案1《关于变更公司注册资本的议案》各位：现呈交《关于变更公司注册资本的议案》的提案，请审议。根据中国证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1883号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票2,460万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更，由原7,350万元整变更为9,810万元整。上海城地建设股份有限公司董事会议案2《关于修改的议案》各位：现呈交《关于修改的议案》的提案，请审议。公司于 2016年 9 月首次公开发行 2,460 万股人民币普通股，并于 2016年 10月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：公司章程修订前 公司章程修订后上海城地建设股份有限公司章程（草案） 上海城地建设股份有限公司章程第二条 公司系依照《公司法》、《中华人 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规 民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定发起设立的股份有限公司；公司在上海市 定设立的股份有限公司。工商行政管理局注册登记，取得《企业法人 公司采用发起设立方式于2012年7月设立，营业执照》（注册号：310114000278660）。 在上海市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：91310000630805719K）。第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于2016年8月19日经中国证证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）会”）核准，首次向社会公众发行人民……[点击查看原文][查看历史公告]

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