603888:新华网第二届董事会第十八次会议决议公告

石力次

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603888:新华网第二届董事会第十八次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-12-01

证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2016-009新华网股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知和材料于2016年11月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年11月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长田舒斌先生主持。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》同意公司利润分配预案：截至2016年9月30日公司可供分配的未分配利润为69,961.59万元，公司拟以总股本207,611,744股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币17.00元（含税），合计向全体股东派发现金股利人民币352,939,964.80元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本公司董事会做出上述利润分配预案建议主要是基于以下几个方面：第一，公司 2014 年度股东大会做出决议，首次公开发行股票前滚存的未分配利润，于公司完成首次公开发行并上市后，由公司登记在册的新老股东按持股比例共享。因此，本公司 2016年 6月 30日召开的年度股东大会未对截至2015年12月31日可分配的未分配利润向上市前全体股东做出进行利润分配的决议，2015年度股东大会决议待公司分红预案确定后提交董事会、临时股东大会审议。第二，公司一贯重视股东现金回报，此前三个年度均经年度股东大会审议实施分配现金股利，此次中期利润分配由公司登记在册的新老股东按持股比例共享。第三，本公司合并资产负债表显示，截至 2016年 9月 30 日公司货币资金总额为人民币 850,775,552.60元，董事会认为本次派息不会对募投项目和经营造成影响。表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。本议案尚需提交股东大会审议。（二）审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》同意公司增加营业范围并相应修订公司章程相关条款，详情如下：《新华网股份有限公司章程》修订前修订后第十四条第二类增值电信业务中的第十四条第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；广告设计制作、发布、代理；无线服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息服务；信息开增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；代理进出计算机技术培训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；室内外装璜设计；企业办展览展示活动；室内外装璜设计；企业形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、计；建筑模型设计、舞台灯光设……[点击查看原文][查看历史公告]

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逮叟

比较有良心的公司，刚上市就拿出3.5亿进行分红。。

2016-11-30 19:25:31
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郁袖

而且是半年度分红

2016-11-30 19:28:20
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樊丰泌

良心企业，优质公司的代表

2016-11-30 19:39:24
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隆皋册

投資此股虧慘了

2016-11-30 19:57:40
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项训前

赶快举牌啊

2016-11-30 20:02:44
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阎怕究

明天一字板

2016-11-30 20:05:28
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狄含庶

有点牛逼

2016-11-30 20:12:56
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邴南

现金分红是英明决策。

2016-11-30 20:14:53
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毋昔衣

我只看好智慧医疗和在线教育二个版块，重点推荐华平与新华网，愿有缘人发大财！

2016-11-30 20:45:43
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谷纠浙

好公司

2016-11-30 20:53:01
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房三

新增的这些经营范围（视觉艺术设计；建筑投影；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；飞机租赁；影视剧片策划、拍摄、制作、发行；商品网络销售；批发和零售预包装食品（或食品销售）、散装食品销售、初级农产品销售、3C 电子品、化妆品、服装鞋帽、日用品、工艺礼品、家居百货、文化用品、纺织品、体育用品。）要做电商！拍影视剧！看来乐视网都要靠边站。。

2016-11-30 20:58:00
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强昆拱

2016-11-30 21:06:53
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臧杯老

2016-11-30 21:07:27
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苏耶肉

每一股17块差不多

2016-11-30 21:30:50
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蔺眉将

高兴个屁，每股3块多的税没了！

2016-11-30 21:37:30
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浦汕守

华平现在的价比股灾后还低，无语了，还推？

2016-11-30 21:43:34
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居林念

这钱什么时候发下来

2016-11-30 21:46:24
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鱼径

603888希望它年年岁岁都搞现金分红，保持高价绩优的地位。不要象人民网高比例送股数字游戏后变成中低价股。

2016-11-30 22:31:53
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庞肥垂

几时才是送17啊

2016-11-30 22:42:01
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程杳汝

知足者常乐！

2016-11-30 22:48:16
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