公告日期：2016-12-01

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2016-015新华网股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年12月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年12月16日14点00分召开地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦公司五层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年12月16日至2016年12月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《关于公司利润分配方案的议案》 √《关于增加公司经营范围并相应修订公司章2 √程的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理3 √的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理4 √的议案》《关于选举刘海涛先生担任公司独立董事的5 √议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1、2、3、4经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2016年 12月 1日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告议案5经第二届董事会第十四次会议审议通过，相关内容已在公司于 2016年 10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《招股说明书》中披露。2、特别决议议案：23、对中小投资者单独计票的议案：1、54、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆……[点击查看原文][查看历史公告]

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