公告日期：2016-08-17

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-028杭州永创智能设备股份有限公司HangzhouYoungsunIntelligentEquipmentCo.,Ltd.（杭州市西湖区三墩镇西园九路1号）2016年非公开发行股票预案（修订稿）二〇一六年八月1-3-1公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责。因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1-3-2特别提示1、杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过；公司第二届董事会第十八次会议对本次预案进行了修订。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人罗邦毅在内的不超过10名特定对象。除本公司实际控制人罗邦毅外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除罗邦毅外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。3、本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第十四次会议决议公告日。本次非公开发行的股票发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次非公开发行的股票价格不低于26.08元/股。2016年5月16日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，即每10股派发现金红利0.65元（含税），每10股转增10股，本次非公开发行底价调整为不低于13.01元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股1-3-3票的发行底价作相应调整。罗邦毅不参与本次询价过程中的询价，但承诺以人民币不低于5,000万元、并且与其他认购对象相同价格认购本次非公开发行的股票。4、本次非公开发行的股票数量调整为不超过29,731,360股（含29,731,360股），募集资金总额不超过38,680.50万元（含本数）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。如公司股票在发行日之前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。5、罗邦毅认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让，其余不超过9名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上交所的有关规定执行。6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过38,680.5……[点击查看原文][查看历史公告]

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