公告日期：2016-10-18

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-071上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和资料于2016年10月11日以邮件和书面方式发出，会议于2016年10月17日以现场和通讯相结合的方式召开。（二）公司董事会共计9名董事，亲自出席会议8人，独立董事徐军先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事寿邹先生出席并行使表决权。本次董事会会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》选举金国培先生为公司第三届董事会董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》选举姬连强先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》董事会选举产生的第三届董事会专门委员会组成人员如下：战略委员会委员由董事金国培先生、独立董事寿邹先生、董事周喆先生担任。其中，金国培先生任主任委员。提名委员会委员由独立董事徐军先生、独立董事鲍航先生、董事金国培先生担任。其中，徐军先生任主任委员。审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事金史平先生担任。其中，鲍航先生任主任委员。薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生、独立董事徐军先生、董事金国培先生担任。其中，寿邹先生任主任委员。以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》聘任周喆先生为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》聘任李志明先生、金史平先生、王琨先生为公司副总经理；聘任沈颖华女士为公司财务总监。任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任李志明先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任高冬冬先生、姚明女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事鲍航先生、徐军先生、寿邹先生就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。特此公告。上海金桥信息股份有限公司董事会2016年10月18日附：简历金国培先生，中国国籍，1963年生，本科，曾任公安部上海832厂技术员、上海毕昇电脑技术有限公司销售部经理。1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司信息系统部经理、公司副总经理、公司总经理。现任公司董事长、总经理。姬连强先生，中国国籍，1981年生，硕士，2003年3月至2005年6月在MorganStanley（摩根士丹利）任投资经理；2005年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁……[点击查看原文][查看历史公告]

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