公告日期：2016-05-13

上海金桥信息股份有限公司（603918）2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月目录股东大会会议须知......32015年年度股东大会表决办法......52015年年度股东大会会议议程......7议案一 《2015年度董事会工作报告》......9议案二 《2015年度监事会工作报告》......15议案三 《2015年度财务决算及2016年度财务预算》......18议案四 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》......21议案五 《支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案》......23议案六 《上海金桥信息股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》......26议案七 《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》......27议案八 《增补董事的预案》......28议案九 《修订的预案》......29附件一......30附件二......36股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。二、会议登记1、现场参会股东或股东代理人应在2016年5月19日17:00以前办理参会登记，登记时提供下列文件：拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理参会登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。（3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等原件于5月20日下午13:30前到上海市徐汇区莲花路1733号（华纳风格酒店16楼C1会议室）大会秘书处办理签到登记，未在下午13:30前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。上海金桥信息股份有限公司2015年年度股东大会表决办法一、本次股东大会审议议案及投票股东类型……[点击查看原文][查看历史公告]

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