公告日期：2016-08-16

金徽酒股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年8月16日会议须知为维护投资者合法权益，确保股东大会现场秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券事务部登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会的议案，每位股东发言时间不超过五分钟。六、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决方法请参照公司于2016年8月8日发布的《金徽酒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-023）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。2016年第二次临时股东大会会议议程召开方式 现场会议与网络投票相结合现场会议时间 2016年8月23日15:00开始交易系统投票平台：2016年8月23日9:15-9:25、9:30-网络投票时间 11:30、13:00-15:00互联网投票平台：2016年8月23日9:15-15:00现场会议地点 甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室参会人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师主持人 董事长周志刚先生会议内容 报告人1 宣布会议开始 周志刚先生2 汇报本次会议召集及出席情况 胡 阳先生3 选举计票人、监票人 周志刚先生4 宣读议案关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有4.1 胡 阳先生限公司第二届董事会独立董事的议案5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答6 发放表决票进行现场表决7 现场会议表决结束，休会 周志刚先生8 复会 周志刚先生9 宣布现场及网络合并投票结果 周志刚先生10 律师宣读法律意见书 律师11 签署股东大会决议及会议记录12 会议结束 周志刚先生议案：关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

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