公告日期：2016-05-19

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2016-028博敏电子股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 392、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,491,6003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股71.40份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，其中谢小梅董事、黄继茂董事、张天福董事由于公务未能亲自出席本次年度股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘燕平女士出席本次会议情况；财务总监刘远程先生、副总经理邓宏喜先生、副总经理韩志伟先生列席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 119,490,600 99.99 1,000 0.01 0 0.002、议案名称：关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 119,490,600 99.99 1,000 0.01 0 0.003、议案名称：关于公司《2015年年度报告及其摘要》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 119,490,600 99.99 1,000 0.01 0 0.004、议案名称：关于公司《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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