公告日期：2017-07-28

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-028上海克来机电自动化工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年7月26日(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 262、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,311,0353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.3887(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生主持，公司董事、监事及公司聘请的鉴证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，出席13人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书李南先生出席本次会议，公司其他高管同时担任董事，已出席会议，无其他需要列席的高管。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 52,311,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 35,495,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持股1%-5%普通股股东 13,068,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持股 1%以下普通股股东 3,746,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000其中:市值50万以下普通股股东 10,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000市值50万以上普通股股东 3,736,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于公司 16,81 100.000 0……[点击查看原文][查看历史公告]

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