公告日期：2017-06-01

上海克来机电自动化工程股份有限公司2016年度股东大会会议资料上海克来机电自动化工程股份有限公司2016年度股东大会会议资料一、会议时间、地点（一）现场股东大会日期、时间：2017年6月1日10点00分地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅（二）网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期：自2017年6月1日至2017年6月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议主持人公司董事长：谈士力先生三、会议内容（一）主持人宣布会议开始（二）主持人介绍本次会议出席情况（三）与会股东共同选举计票人和监票人（四）与会股东审议如下议案：1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》4、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》5、《关于审议公司董事薪酬的议案》6、《关于审议公司监事薪酬的议案》（五）与会股东在表决票上进行表决签字（六）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果（七）形成并宣读会议决议（八）出席会议董事在会议决议及会议记录签字（九）与会股东与公司管理层交流（十）主持人宣布本次股东大会会议结束四、其他事项1 会议联系方式联系人：李南联系电话：021-33850620传真：021-33850068地址：上海市宝山区罗东路1555号邮编：2009492 参会人员的食宿及交通费用自理议案一：关于公司2016年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：2016年度，在公司股东大会的领导下，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，找准时机的积极开展业务发展和资本运作，受公司董事会委托，由董事长谈士力先生在此向股东大会汇报2016年度公司经营工作报告，请审议。一、2016年度公司重点工作按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和市场动态，以全面抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，全面提升公司盈利能力和管理水平，确保公司持续健康的快速发展。（一）公司二期工程的顺利开展随着公司业务的逐步拓展，公司在产能方面的瓶颈已显现，为增加公司的发展后劲，于2015年开始了二期工程的建设工作。2016年度是公司二期工程建设的攻坚之年，全年共投入建设资金近4000万元，完成了研发大楼、新厂房的主体工程建设。预计二期工程完工后，公司可以突破硬件设施对产能的制约，扩产后的产能预计可支撑年5亿元智能装备及工业机器人的研发和生产。（二）优化管理制度，提升管理水平根据公司硬件建设状况，结合人力资源的发展，进一步完善了员工的年度绩效考核制度，优化了专业技术岗位的晋升管理，让全体员工看到明确的努力目标和发展方向。进一步强化了公司产品质量管理手段，从质量管理的人力资源、测试设备两方面着手，加强质保体系建设，推广全员质量管理模式，将质量管理工作责任落实到每一个生产参与人员。继续推进公司技术管理的制度建设，自主开发和引入先进的技术管理软件和管理方法，为公司在工程技术的积累……[点击查看原文][查看历史公告]

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