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公告日期:2016-03-15
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2015年年度股东大会会议材料二〇一六年三月二十三日目 录1.《公司董事会2015年度工作报告》......32.《公司监事会2015年度工作报告》......83.《公司独立董事2015年度述职报告》......114.《关于公司2015年度财务决算方案的报告》......165.《关于公司2015年度利润分配方案》......206.《关于公司2016年度经营计划的议案》......217.《关于核定2016年度公司向金融机构融资余额的议案》......238.《公司2015年年度报告正本及摘要》......249.《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》......2510.《关于补选第八届董事会独立董事的议案》......262015年年度股东大会材料之一重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会2015年度工作报告董事长:叶建桥各位股东、各位代表:我受董事会委托,向大会作2015年度董事会工作报告,请予审议。2015年,是公司强本固基、夯实未来发展基础的一年。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,董事会在全体股东及有关各方的大力支持下,围绕打造“资源、能源型企业”的战略目标,强化内部管理,不断提升了经营业绩和管理水平;稳步推进重大工程建设,积极开展项目研发,大力进行产业链的延伸,为发展谋篇布局;同时,在法人治理、内控和风险管理、投资者权益保护等方面均取得可喜成绩,完成了股东大会确定的各项任务目标。一、2015年主要指标完成情况2015年,公司完成上网电量 17.63 亿千瓦时,比上年同期17.49亿千瓦时上升0.81%;完成售电量16.31亿千瓦时,比上年同期15.89 亿千瓦时上升2.64%;实现营业收入13.16亿元,比上年同期12.98亿元上升1.38%;营业总成本11.47亿元,比上年同期12.25亿元下降6.37%;截止2015年12月31日, 公司总资产43.37亿元,比年初增长20.23%;总负债20.62 亿元,比年初下降14.05%;资产负债率47.55%;股东权益(归属于母公司)22.45亿元,比年初增长94.74%。实现净利润2.07亿元,同比增长46 %,创历史最好水平。二、2015年主要工作情况(一)强化经营管理,业绩较大幅提升1、科学调度,增收节支,电力业务利润快速增长报告期内,公司根据鱼背山水库库容变化及后溪河相关电站投运等新情况,把握流域来水较好的时机,通过水库梯级调度和跨流域协同调度,抢抓发电量。全年机组平均利用小时数近4,000小时,低成本的自发水电上网电量同比增长26.87%,高成本的外购电量同比减少12.08%。优化电网运行方式,促进全网线损率下降1.44%。加强与重庆市电力公司等外购电单位的协调,争取到外购电价格一定幅度的优惠,使外购电成本明显下降。在公司2015年非公开发行股票募集资金到位及央行降息的基础上,通过强化银企合作并加强现金管理,降低财务费用。以上因素使公司2015年电力业务利润同比大幅增长。2、整合资源,加强考核,管理水平不断提升优化机构设置,新组建项目管理部,全面负责集团招标工作及项目监督管理工作。同时,调整项目管理分公司职责和管理模式,进一步规范工程项目管理。实施完成电建公司、建设公司资源整合工作,通过由电建公司整合建设公司管理资源,实现了运行模式向效能化的转变。继续深化集团公司总预算及分子公司多级预算的全面预算管理,按照合理先进原则对购售电均价、施工业务净利润率等关键考核指标进行优化设置,以同质业务考核指标一致性、提高外部业务收益奖励为原则制定各单位《2015年经济目标责任书》,并强化了执行的监督及考核。进一步调动了各单位生产及业务拓展积极性,提高了各分子公司独立运作及市场竞争能力,促进了管理水平和经营业绩的有效提升。……[点击查看原文][查看历史公告]
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