公告日期：2015-11-11

宁波继峰汽车零部件股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会会议资料中国宁波二一五年十一月目录会议议程......3关于选举独立董事的议案......4会议议程现场会议召开时间：2015年11月16日 13点30分现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室主持人：董事长王义平先生投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年11月16日至2015年11月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。一、 主持人宣布会议开始二、 确定计票人和监票人三、 审议议案投票股东类型序号 议案名称A股股东累积投票议案1.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人1.01 关于选举王桂森为独立董事的议案 √1.02 关于选举王伟良为独立董事的议案 √四、议案表决五、 宣布表决结果六、 宣读股东大会决议七、 宣读法律意见书八、 主持人宣布会议结束议案一：关于选举独立董事的议案各位股东：公司董事会收到徐建民先生和舒敏芬女士的书面辞职报告，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，董事会积极寻找合适的独立董事补选人员。经董事会提名委员会审查，第二届董事会第七次会议审议通过，选举王桂森先生、王伟良先生为公司独立董事（后附简历），其中王伟良为会计专业人士。以上事项，请各位股东审议。附件1、王桂森先生简历王桂森，男，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，曾任宁波市中级人民法院政治处主任，宁波市中级人民法院党组成员、政治处主任，宁波市中级人民法院党组成员、政治部副主任兼组织人事处处长，宁波中级人民法院党组成员、政治部主任。现已退休。附件2、王伟良先生简历王伟良，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任海伦钢琴股份有限公司独立董事，现任宁波东海会计师事务所有限公司经理。[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。